（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司于2026年7月8日召开第四届董事会第十一次会议，会议应出席董事6人，实际出席6人，会议以现场和通讯表决方式举行。会议由董事长潘文硕主持，高级管理人员列席。会议审议通过了《关于对外投资拟设立香港子公司的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，该议案不涉及关联交易，无需提交股东会审议。会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。
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