中港照相(01123.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

中港照相器材集團有限公司（股份代號：1123）謹訂於2026年8月7日上午10時正假座香港荃灣德士古道220-248號荃灣工業中心八樓舉行股東週年大會。會議議程包括：省覽截至2026年3月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告；宣派末期股息每股普通股0.32港仙；重選孫道熙先生為執行董事，劉思湛先生及黃子欣博士為獨立非執行董事，選舉周兆熙先生為獨立非執行董事；授權董事會委任最多二十名董事並釐定其酬金；續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。大會亦將考慮授予董事會一般授權購回不超過已發行股份總數10%的股份，以及授予董事會一般授權配發、發行不超過已發行股份總數20%的額外股份，並相應擴大該授權以涵蓋購回股份後可再發行的數額。附註說明了投票方式、代表委任、股份過戶登記截止日期及惡劣天氣下的會議安排等事項。