普源精电(00537.HK)：董事会战略委员会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略委员会议事规则）

普源精電科技股份有限公司制定《董事會戰略委員會議事規則》，明確戰略委員會的職責與運作機制。該委員會為董事會下設專門機構，由三名董事組成，委員由董事長或過半數獨立董事提名，經全體董事過半數選舉產生，任期與董事會一致。委員會設主任委員一名，由董事會在委員中任命，負責主持工作。主要職責包括研究公司長期發展戰略、重大投資融資方案、資本運作及資產經營項目，並向董事會提出建議，同時對相關事項實施情況進行檢查。戰略委員會的提案須提交董事會審議決定。日常辦事機構為公司級績效管理委員會，由總裁辦牽頭，負責資料準備與會議組織。會議分為例會和臨時會議，例會每年至少召開一次，須三分之二以上委員出席方可舉行，決議須經全體委員過半數通過，表決方式為舉手或投票，臨時會議可採通訊方式。會議記錄由董事會秘書保存，與會人員負有保密義務。本規則自董事會通過之日起實施，解釋權歸董事會所有。