（原标题：第六届董事会第十九次会议决议公告）
上海凯利泰医疗科技股份有限公司于2026年7月7日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于向合营公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，同意将向合营公司上海意久泰医疗科技有限公司提供的7,140,000元借款展期至2029年12月26日，展期期间年利率为3.50%，到期归还本息。关联董事王冲回避表决。会议同时审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年7月24日召开临时股东会。本次会议的召集与召开程序符合相关规定。
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