凯莱英(06821.HK)：第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司于2026年7月8日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《2026年A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》两项议案，旨在健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，调动核心团队积极性，促进股东利益、公司利益与核心团队利益的统一。会议同时审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理激励计划的授予日确定、权益数量与价格调整、授予登记、解除限售、回购注销等相关事项，以及向监管机构办理审批备案、修改公司章程、委任中介机构等事宜。上述三项议案均获全票通过，并将提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。董事会成员未发生变动。