创辉珠宝(08537.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

創輝珠寶集團控股有限公司（股份代號：8537）謹訂於2026年8月12日上午11時30分（香港時間）假座香港九龍紅磡高山道80號富怡閣6-13號舉行股東週年大會（或其任何續會）。會議將審議以下決議案：1. 省覽及採納截至2026年3月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；2. 重選陳昌達先生、王泳強先生及陳子明先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；3. 續聘致同（香港）會計師事務所有限公司為核數師，直至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金；4. 一般及無條件批准董事於有關期間內配發、發行及處理新股份，授權上限為決議案通過日已發行股份總數的20%；5. 批准董事於有關期間內購回本公司股份，上限為已發行股份總數的10%；6. 待第4及第5項決議案通過後，將購回之股份撥入供配發的新股授權。附註載明股份過戶登記截止日期為2026年8月5日，記錄日期為2026年8月12日，並列明受委代表文件提交要求及惡劣天氣下的大會安排。