金川国际(02362.HK)：执行董事及非执行董事辞任;委任执行董事;委任非执行董事;及董事委员会组成变更内容摘要

（原标题：执行董事及非执行董事辞任;委任执行董事;委任非执行董事;及董事委员会组成变更）

金川集团国际资源有限公司（股份代号：2362）董事会宣布，自2026年7月7日起，程永红先生因需处理金川集团股份有限公司的其他业务，辞任执行董事、董事会主席、薪酬及提名委员会成员、风险管理委员会成员及战略及投资委员会主席；王穑忠先生因退休辞任非执行董事。二人确认与董事会无意见分歧，董事会对其贡献表示感谢。

同日起，杨贵严先生、焦常平先生及李金智先生获委任为执行董事，高相辉女士获委任为非执行董事。杨贵严先生现年43岁，拥有冶金工程学士学位，曾任金川多个管理职务，现任Metorex行政总裁及Ruashi Mining SAS董事会主席。焦常平先生41岁，采矿高级工程师，现任Musonoi矿场总经理。李金智先生42岁，应用化学学士，现任Kinsenda矿场总经理。高相辉女士38岁，经济学硕士，现任甘肃新业私募基金管理有限责任公司董事，具备金融领域逾十年经验。

同时，董事会委员会组成发生变更：郜天鹏先生获委任为薪酬及提名委员会成员及战略及投资委员会主席；杨贵严、焦常平、李金智先生均获委任为战略及投资委员会成员，杨贵严另任风险管理委员会成员。

各新任董事与公司签订服务合约，任期至2029年7月6日，将根据公司章程轮值退任及重选。杨、焦、李三人将获基本年薪及酌情奖励，高女士不获发董事薪酬。公司股份继续暂停于联交所买卖，直至另行通知。