（原标题：第五届董事会第二十七次会议决议公告）
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过关联方广东南海数字城市发展有限公司对公司493,858,600元借款额度展期至2027年1月7日，展期期间免收资金占用费，公司无相应担保。会议选举何申健先生为公司第五届董事会董事长，并提名徐嘉炜先生为非独立董事候选人，该提名尚需提交股东会审议。董事会同意召开2026年第二次临时股东会。
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