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安全货仓(00237.HK)：代表委任表格内容摘要

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2026-07-07 20:34:52

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（原标题：代表委任表格）

本文件為安全貨倉有限公司（股份代號：237）發出的股東代表委任表格，適用於二零二六年八月十四日下午一時正舉行的股東週年大會。股東可委任代表出席大會及續會，並就多項決議案投票。決議案包括：省覽及考慮截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；宣派該年度末期股息；重選呂榮義先生及呂榮雯女士為執行董事，並授權董事會釐定董事酬金；重聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事釐定其酬金；授予董事一般性授權發行額外股份、回購股份，以及擴大發行股份授權以包括回購股份數目。代表委任表格須於大會或續會開會前48小時送達公司股份過戶登記處。若黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號於八月十四日上午十一時正或之後懸掛，大會將改於八月十七日舉行。

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