安全货仓(00237.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

安全貨倉有限公司（股份代號：237）謹訂於二零二六年八月十四日下午一時正假座香港九龍觀塘榮業街2號振萬廣場3樓「The LU+」商務中心舉行股東週年大會，若當日上午十一時正後懸掛黑色暴雨或八號以上熱帶氣旋警告，則大會將改於八月十七日同一時間及地點舉行。會議將審議以下事項：省覽截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；宣派該年度末期股息；重選呂榮義先生及呂榮雯女士為執行董事；授權董事會釐定董事酬金；重聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事決定其酬金。此外，大會將考慮普通決議案，包括一般性批准董事於有關期間內配發、發行股份及出售庫存股份，上限為現有已發行股份總數的20%；批准回購不超過已發行股份總數10%的股份；以及在回購授權獲批後，相應擴大股份發行授權，最多增加10%。股東須於大會前48小時提交代表委任表格至公司註冊辦事處。