（原标题：第七届董事会第二十三次会议决议公告）
柏诚系统科技股份有限公司于2026年7月7日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过多项议案：补选李奇雄为非独立董事候选人，尚需提交股东会审议；制定《期货和衍生品交易管理制度》，修订《董事会秘书工作细则》；公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，保证金和权利金上限不超过5,000万元，最高合约价值不超过5亿元；调整2024年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分股票，关联董事回避表决；变更注册资本并修订公司章程；决定召开2026年第二次临时股东会。
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