汛和集团(01591.HK)：(1)独立非执行董事辞任;(2)委任独立非执行董事;及(3)董事委员会组成变动内容摘要_股票频道

（原标题：(1)独立非执行董事辞任;(2)委任独立非执行董事;及(3)董事委员会组成变动）

汛和集團控股有限公司（股份代號：1591）宣布，羅嘉豪先生因專注處理其他事務，自2026年7月6日起辭任獨立非執行董事，且與董事會及公司無意見分歧，亦無須予披露之事宜。董事會感謝其在任期間對集團的寶貴貢獻。

徐永裕先生獲委任為獨立非執行董事，自2026年7月6日起生效，任期兩年，並將於公司下屆股東週年大會上重選連任。徐先生現年50歲，擁有逾25年會計、財務管理、稅務及庫務經驗，曾任本集團財務總監及公司秘書，現任一家建築材料供應私營企業財務總監。其持有澳大利亞新南威爾斯大學會計及金融商業學士學位、暨南大學金融學碩士學位，並為澳洲及香港會計師公會執業會計師。徐先生年度董事酬金為165,000港元，於公司已發行股本中擁有約0.0004%權益。他確認與公司無關連關係，符合上市規則下的獨立性要求。

董事會同時宣布審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變動：羅嘉豪先生不再擔任薪酬委員會主席及審核委員會、提名委員會成員；徐永裕先生獲委任為該三委員會成員，並出任薪酬委員會主席。