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天赐材料: 董事会议事规则（2026年7月）内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-07-03 23:23:06
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（原标题：董事会议事规则（2026年7月））

广州天赐高新材料股份有限公司修订《董事会议事规则》，明确董事会的职责权限、议事方式和决策程序，规范董事会运作。规则涵盖董事的选举与更换、权责义务，董事会的组成、职权范围，以及会议的召集、通知、表决、记录和决议执行等程序。董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，设董事长和副董事长各一名。会议分为定期和临时会议，表决需过半数董事赞成，涉及担保、关联交易等事项需特别决议程序。

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