（原标题：宁波永新光学股份有限公司董事会议事规则（2026年7月））
宁波永新光学股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、议事决策机制及决议执行等内容。董事会由9名董事组成，设董事长和副董事长各一名，董事会行使包括经营计划决策、投资方案制定、高管聘任、利润分配方案拟定等职权。部分交易、关联交易及对外担保事项授权董事会审批。会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。
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