（原标题：董事会议事规则（2026年7月））
金鸿控股集团股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序，规定董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。在特定情况下，如代表10%以上表决权的股东提议或1/3以上董事联名提议，董事会应召开临时会议。公司设立审计委员会，负责审核财务信息、监督审计工作和内部控制，审计委员会每季度至少召开一次会议。董事会会议由董事长召集和主持，会议通知需提前10日或3日发出。董事会决议需经超过半数董事同意，董事应对决议承担责任。
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