（原标题：第十一届董事会2026年第八次会议决议公告）
金鸿控股集团股份有限公司于2026年7月3日召开第十一届董事会2026年第八次会议，审议通过《关于调整董事会席位的议案》，拟将董事会成员由9名减至7名，其中非独立董事由6名减至4名，独立董事保持3名。会议同意郭韬、牛威、李蕾、李文鹏辞去非独立董事职务，提名李海涛、赵睿、谢伊清为非独立董事候选人；同意管雪青辞去独立董事职务，提名向左为独立董事候选人。会议还审议通过修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案，并决定召开2026年第三次临时股东会审议相关事项。
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