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海思科: 第五届董事会第四十一次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-07-03 20:13:06
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（原标题：第五届董事会第四十一次会议决议公告）

海思科医药集团股份有限公司于2026年7月3日以通讯表决方式召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。会议由董事长王俊民召集并主持，5名董事全部参与表决，决议一致通过。公司将提请股东会审议此前董事会审议通过的关于2020年度非公开发行股票变更部分募集资金用途、新增募集资金专户、授权签订募集资金监管协议及向全资子公司提供借款实施募投项目的议案，以及与Nuvectis签署HSK42360和HSK39297授权许可协议的议案。

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