ST金鸿: 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告）

2026年7月3日，公司召开第十一届董事会2026年第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。本次修订主要涉及《公司章程》中关于临时股东会召开条件、董事会成员人数及审计委员会成员构成等内容。具体包括：将董事人数不足六人时召开临时股东会修改为不足五人；董事会成员由九名修订为七名；审计委员会成员由五名调整为三名，且独立董事应过半数。除上述修订外，其他条款不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。董事会提请股东会授权管理层办理工商变更登记事宜。

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