（原标题：第四届董事会第十五次会议决议公告）
浙江志高机械股份有限公司于2026年7月1日召开第四届董事会第十五次会议，会议应出席董事8人，实际出席8人，会议召集和召开程序合法合规。会议审议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东会审议。同时审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，该议案无需提交股东会审议。会议由董事长谢存主持，高级管理人员列席。
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