（原标题：森源电气第八届董事会第十一次会议决议公告）
河南森源电气股份有限公司于2026年7月1日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于取消召开2026年第一次临时股东会的议案》。因拟审议事项相关配套工作尚未完成，方案需进一步论证完善，暂不具备提交审议条件，公司决定取消原定于2026年7月6日召开的临时股东会。后续将根据实际情况另行安排股东会召开时间，并履行信息披露义务。本次会议出席人数、召集程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
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