（原标题：广东韶能集团股份有限公司第十一届董事会第四十五次临时会议决议公告）
广东韶能集团股份有限公司于2026年6月30日召开第十一届董事会第四十五次临时会议，审议通过了关于实施清洁能源设备和技术改造升级项目的议案，同意对外投资开展相关项目；审议通过关于预计2026年度日常关联交易额度的议案，关联董事回避表决；同时审议通过关于增补及调整董事会专门委员会委员的议案，调整后战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员及召集人名单予以明确。会议召集程序合法，决议有效。
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