（原标题：第九届董事会第五次会议决议公告）
上海现代制药股份有限公司于2026年6月30日以通讯表决方式召开第九届董事会第五次会议，应参会董事9名，实际参会9名，会议合法有效。会议审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同意提交公司股东会审议；审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，修订后制度详见上海证券交易所网站。各项议案均获全票通过。
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