（原标题：有研新材料股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告）
有研新材料股份有限公司于2026年6月30日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于增选周厚旭先生为公司专门委员会委员的议案》和《关于有研新材2025年度组织绩效考核结果的议案》。会议应到董事7名，实到7名，表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权。周厚旭先生被增选为薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会委员。上述议案经董事会审议批准，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
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