GUANZE MEDICAL(02427.HK)：(1) 董事变动;(2) 董事委员会组成变动;(3) 首席执行官及董事会主席变动;及(4) 授权代表变动董事内容摘要_股票频道

（原标题：(1) 董事变动;(2) 董事委员会组成变动;(3) 首席执行官及董事会主席变动;及(4) 授权代表变动董事）

本公司董事會宣佈，郭振宇先生已辭任執行董事，Meng Cathy女士已辭任非執行董事及提名委員會成員，自2026年7月1日起生效，二人確認無需提請股東關注之事項。同時，委任江澤曼女士為執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會成員、首席執行官、董事會主席及授權代表；覃景瑩女士獲委任為執行董事。江澤曼女士現年35歲，曾任富德集團副總裁兼風控合規中心總經理，具備法律與合規管理經驗；覃景瑩女士現年39歲，為富德集團副總裁兼財務總監，具備財務與投資分析經驗。二人均與公司簽訂為期三年的服務協議，任期至下屆股東週年大會並可重選連任，無權獲取董事袍金。因上述人事變動，提名委員會及薪酬委員會組成相應調整：Meng女士及孟憲震先生分別不再擔任相關委員會職務，趙斌博士由提名委員會主席調任為成員。鑒於江女士同時出任董事會主席及首席執行官，董事會確認此安排偏離企業管治守則第C.2.1條，但認為有利於戰略執行與運營效率。