联洋智能控股(01561.HK)：(1) 二零二六年六月三十日举行之股东周年大会投票表决结果;(2) 董事退任及董事会委员会之组成变动;及(3) 委任核数师内容摘要

（原标题：(1) 二零二六年六月三十日举行之股东周年大会投票表决结果;(2) 董事退任及董事会委员会之组成变动;及(3) 委任核数师）

聯洋智能控股有限公司於2026年6月30日舉行股東周年大會，會議上就多項決議案進行投票表決。所有決議案中，除重選徐豔瓊女士為獨立非執行董事的決議案未獲通過外，其餘決議案均獲正式通過。通過的決議案包括：省覽截至2025年12月31日止年度的經審核財務報表及董事會報告、重選顧中立先生及金培毅先生為執行董事、授權董事會釐定董事薪酬、委聘中正天恆會計師有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金，以及授予董事購回及發行本公司證券的一般授權，並擴大發行授權以加入購回股份數目。

由於上述重選徐豔瓊女士的決議案未獲足夠贊成票，她自股東周年大會結束起退任獨立非執行董事，同時不再擔任審核委員會及薪酬委員會主席，以及提名委員會成員。蘇清棟先生獲委任為薪酬委員會主席及提名委員會成員。因徐女士退任，公司現有獨立非執行董事少於上市規則要求的三人，審核委員會成員亦不足三人，且暫無具備會計或財務管理專業知識的合資格獨立董事。公司將盡快物色合適人選填補空缺，並承諾於公告日起三個月內完成相關委任。

中正天恆會計師有限公司已正式獲委任為公司新任核數師，任期至下屆股東周年大會結束。