康宁医院(02120.HK)：公告 - 2025年股东周年大会投票表决结果; 支付末期股息; 选举第五届董事会董事; 选举第五届监事会监事及董事退任内容摘要

（原标题：公告 - 2025年股东周年大会投票表决结果; 支付末期股息; 选举第五届董事会董事; 选举第五届监事会监事及董事退任）

温州市康宁医院股份有限公司于2026年6月30日召开2025年股东周年大会，会议以现场形式举行，由董事长管伟立主持。大会审议并通过了2025年度审计报告、财务决算报告、2026年度预算方案、利润分配方案、中期利润预案、聘任2026年度审计机构、董事会及监事会工作报告等普通决议案，以及授予董事会购回H股股份的一般性授权特别决议案。所有议案均获全票通过。

大会选举产生第五届董事会及监事会成员。管伟立、王莲月、王健当选执行董事；秦浩、李昌浩当选非执行董事；钟文堂、金玲、司徒永富当选独立非执行董事。徐永久、阮婷婷当选股东代表监事，钱成良当选独立监事，职工代表监事许宁、谢铁凡继续任职。第五届董事会首次会议选举管伟立为董事长，并设立审核、薪酬、提名、战略与风险管理委员会。第五届监事会首次会议选举许宁为监事会主席。

由于任期届满，陈世强先生退任独立非执行董事。董事会对其贡献表示感谢。

股东批准2025年度末期股息，每10股派发现金人民币3.2元（含税），H股股东以港元支付，汇率按宣派前五个工作日中国人民银行公布的平均基准汇率折算，即每10股港元3.6798元（含税）。股息将于2026年8月7日或之前派发给2026年7月10日登记在册的股东。