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上美股份(02145.HK)：董事会会议通告内容摘要

来源：证券港股公告摘要
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 2026-06-30 20:22:57
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（原标题：董事会会议通告）

上海上美化妝品股份有限公司（股份代號：2145）董事會宣布，將於二零二六年七月三日（星期五）舉行董事會會議。會議將商討兩項事項：一是考慮選舉董事；二是考慮授權管理層辦理購回H股相關事項。本次會議由董事會召集，呂義雄先生作為董事長、執行董事兼首席執行官簽署公告。公告同時列出了截至公告日期的董事會成員名單，包括執行董事呂義雄先生、羅燕女士、馮一峰先生及宋洋女士，職工代表董事孫昊先生，以及獨立非執行董事梁浩新先生、羅妍女士及李洋先生。

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