（原标题：泸州老窖股份有限公司董事会议事规则）
泸州老窖股份有限公司发布《董事会议事规则》，经2025年度股东会审议通过。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程制定，明确董事会的议事方法和程序，规范董事、独立董事的任职资格、权利义务及履职要求。规定董事会由11名董事组成，其中独立董事不少于4人，设董事长、副董事长各1人。明确董事会职权、会议召集、提案、表决、决议等程序，强化独立董事在关联交易、重大决策中的监督作用，并完善会议记录、信息披露及会后报备机制。
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