（原标题：第五届董事会第二十一次临时会议决议公告）
佳沃食品股份有限公司于2026年6月30日召开第五届董事会第二十一次临时会议，审议通过《关于补选王海伟先生为公司非独立董事的议案》《关于补选郝宝华先生为公司非独立董事的议案》，两项议案均需提交公司股东会审议。会议还审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》及《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年7月16日召开临时股东会，采用现场与网络投票结合方式。
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