（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）
威海邦德散热系统股份有限公司于2026年6月29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。因原证券事务代表章丽娟女士因个人原因辞职，公司聘任刘方磊女士为新任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次会议出席董事5人，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，议案无需提交股东会审议。
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