真健康医疗-B(02697.HK)：董事会提名委员会工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会提名委员会工作细则）

廣東真健康醫療科技開發股份有限公司（股份代號：2697）根據《公司法》《香港上市規則》及《公司章程》等相關規定，設立董事會提名委員會，並制定《董事會提名委員會工作細則》。提名委員會為董事會下設專門機構，由三名或以上董事組成，其中獨立非執行董事應佔多數，且至少有一名不同性別的董事。委員會成員由董事長或三分之一以上董事提名，經董事會過半數選舉產生，設召集人一名，由獨立非執行董事擔任，由董事會任命。提名委員會主要職責包括：研究擬定董事及高級管理人員的選擇標準與程序；物色、審查並推薦董事及高級管理人員人選；評估獨立非執行董事的獨立性；檢討董事會架構、人數及組成，推動董事會多元化；建立董事及高管儲備計劃；對董事工作進行評估並提出更換或繼任建議；支援董事會表現評估；在年度報告中披露提名政策及工作摘要。委員會有權聘請獵頭公司或專業機構提供意見，會議決議須經全體委員過半數通過，並向董事會提交書面報告。本細則自董事會通過且公司H股於香港聯交所掛牌交易之日起生效。

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