（原标题：第三届董事会第五次会议决议公告）
2026年6月29日，中山华利实业集团股份有限公司召开第三届董事会第五次会议，以通讯表决方式举行。会议应到董事9人，实到9人，表决有效。会议由董事长张聪渊召集并主持，审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交公司股东会审议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
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