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中科江南: 关于完成补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会组成成员的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-06-30 09:36:49
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（原标题：关于完成补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会组成成员的公告）

北京中科江南信息技术股份有限公司于2026年6月29日召开2026年第二次临时股东会，审议通过补选易琮女士、姚晓敏女士为第四届董事会独立董事，任期至第四届董事会任期届满。同日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过调整董事会专门委员会组成成员。调整后，审计委员会由易琮女士、衡凤英女士、姚晓敏女士组成，易琮女士任主任委员；薪酬和考核委员会由姚晓敏女士、衡凤英女士、易琮女士组成，姚晓敏女士任主任委员。

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