（原标题：2026年第二次临时股东会决议公告）
北京中科江南信息技术股份有限公司于2026年6月29日召开2026年第二次临时股东会，会议审议通过了修订公司章程、董事薪酬管理制度、高级管理人员薪酬考核制度、增加使用自有资金进行现金管理、续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构，以及补选易琮女士、姚晓敏女士为第四届董事会独立董事等议案。会议表决结果合法有效，出席股东代表股份占公司有表决权股份总数的65.3326%。北京市天元律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。
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