（原标题：第五届董事会专门委员会换届公告）
龙竹科技集团股份有限公司于2026年6月26日召开第五届董事会第一次会议，审议通过第五届董事会各专门委员会委员选举事项。本届专门委员会包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，委员均由董事组成，其中独立董事在审计、提名、薪酬与考核委员会中均占半数以上并担任主任委员，洪梁俊为审计委员会主任且系会计专业人士，成员均不在公司担任高级管理人员。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。本次换届为任期届满正常换届，符合相关法律法规及公司章程规定，不会对公司生产经营产生不利影响。
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