中国新消费集团(08275.HK)：将于二零二六年七月二十四日举行的股东周年大会(或其任何续会)的代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：将于二零二六年七月二十四日举行的股东周年大会(或其任何续会)的代表委任表格）

本文件为中国新消费集团有限公司（股份代号：8275）发布的股东周年大会代表委任表格。该公司将于2026年7月24日上午十一时正于香港中环德辅道中19号环球大厦12楼1203B、1204–1205室举行股东周年大会，审议以下决议案：1. 省览、考虑并采纳截至2026年3月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及核数师报告；2. 续聘罗申美会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金；3. 重选廖静雯女士为执行董事，重选马国华先生为独立非执行董事；4. 授权董事会厘定董事薪酬；5. 授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行股本20%的额外股份；6. 授予董事会一般授权，以购回不超过公司已发行股本10%的股份；7. 扩大配发股份的一般授权，额度为购回股份的数额。股东可委任代表出席大会并按指示投票。代表委任表格须于大会举行前48小时送达公司香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。