新丝路控股集团(00472.HK)：经修订及重述的公司细则内容摘要_股票频道

（原标题：经修订及重述的公司细则）

该文件为新丝路控股集团有限公司经修订及重述的公司细则，于2026年6月29日通过特别决议案采纳。文件涵盖公司股本结构、股份权利、董事会权力、股东会议程序、表决规则、董事任命与退任、股息政策、审计安排及通知方式等内容。公司股本分为每股面值0.01港元的股份，可发行无投票权或限制投票权股份，并允许通过普通或特别决议变更股本。董事会拥有广泛的管理权，包括发行股份、借款、设立储备及召开股东大会。股东可通过现场、混合或电子形式参会并表决，联名股东以登记首位者为准。董事人数不少于两名，可由董事会委任填补空缺，须每年轮换退任三分之一。公司可派发中期及末期股息，允许以股份代替现金分红。核数师由股东委任，可于任期届满前通过特别决议罢免。通知可通过书面、电子通讯或报章刊登方式发出。

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