河北建设(01727.HK)：于2026年6月29日举行之2025年年度股东会之投票表决结果;委任第四届董事会董事;选举董事会名誉董事长及董事长;委任第四届董事会各委员会成员;委任总裁;及公司章程的核准生效内容摘要_股票频道

（原标题：于2026年6月29日举行之2025年年度股东会之投票表决结果;委任第四届董事会董事;选举董事会名誉董事长及董事长;委任第四届董事会各委员会成员;委任总裁;及公司章程的核准生效）

河北建設集團股份有限公司於2026年6月29日舉行2025年年度股東會，會議合法有效召開，出席股東及代表持有約76.98%有投票權股份。所有決議案均獲通過，包括2025年度財務報告、董事會工作報告、利潤分配預案、董事薪酬、2026年度擔保安排、選舉第四屆董事會董事、聘任2026年度境內審計機構，以及修訂公司章程及董事會議事規則。

會議選舉產生第四屆董事會成員：李寶忠、商金峰、趙文生、田偉、張文忠為執行董事；李寶元為非執行董事；侯佩瑩、凌斌、王貝為獨立非執行董事。田偉亦獲職工代表大會選舉為職工代表董事。原獨立非執行董事申麗鳳、陳欣、陳毅生因任期超9年退任，無分歧。

第四屆董事會第一次會議選舉李寶元為名譽董事長，李寶忠為董事長，並組建各專門委員會：提名委員會由凌斌任主席，薪酬與考核委員會由王貝任主席，審計委員會由侯佩瑩任主席，戰略委員會由李寶忠任主席。商金峰獲續任總裁。修訂後的公司章程自2026年6月29日起生效。