凯盛新能(01108.HK)：海外监管公告 - 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 董事会决议公告）

凯盛新能源股份有限公司于2026年6月29日召开第十一届董事会第九次会议，以通讯方式举行，会议应到董事9人，实到9人，会议合法有效。会议审议通过以下议案：一、聘任孟繁丽女士为公司总法律顾问，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。二、审议批准《凯盛新能源股份有限公司经理层成员2026年度经营业绩责任书》，表决结果为9票同意。三、审议通过《公司2025年工资总额预算执行情况报告》及《2026年度工资总额预算方案》，两项议案均获9票同意，且均已由董事会薪酬与考核委员会审议通过。四、同意公司向中国建材集团财务有限公司申请人民币20,000万元授信，期限一年，贷款方式为信用，关联董事谢军、何清波回避表决，表决结果为7票同意。五、同意公司向招商银行股份有限公司洛阳分行申请人民币10,000万元授信，期限一年，贷款方式为信用，表决结果为9票同意。董事会授权董事长签署上述授信相关法律文件。