（原标题：第四届董事会第十六次会议决议公告）
北京必创科技股份有限公司于2026年6月29日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名张志涛先生为非独立董事候选人，并在股东会选举通过后兼任董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第四届董事会届满。该事项尚需提交公司股东会审议。会议同时审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年7月15日以现场与网络投票相结合方式召开临时股东会。
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