超智能控股(01402.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

超智能控股有限公司（股份代号：1402）谨订于2026年8月7日上午十时正，在香港中环中心12楼2室举行股东周年大会。本次会议将以实体形式召开。会议将审议以下事项：省览、考虑及采纳截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选黄景强博士、陈咏耀先生为执行董事，方志先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。此外，大会将考虑并通过三项特别决议案：一般性授权董事在有关期间配发、发行及处置不超过公司已发行股本20%的股份；批准董事会在不超过公司已发行股本10%的范围内购回股份；扩大前述配发授权额度，加入购回股份对应的股本数额，但总额不得超过公司已发行股本的10%。为确定出席资格，公司将暂停股份过户登记手续。相关记录日期为2026年8月7日。