（原标题：智洋创新科技股份有限公司董事会议事规则）
智洋创新科技股份有限公司制定了《董事会议事规则》，明确了董事会的构成、职责、会议召集、提案、通知、表决、会议记录及决议执行等程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事。董事会行使包括经营决策、投资方案审议、高管聘任、利润分配方案制定等职权，并设立审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，需有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票制。涉及关联交易时，关联董事应回避表决。
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