（原标题：独立董事专门会议工作制度）
渤海水业股份有限公司制定《独立董事专门会议工作制度》，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事有效履职。制度明确了独立董事专门会议的职责权限，包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议，以及审议关联交易、承诺变更、收购事项等。会议由全体独立董事过半数同意方可通过决议，采用现场或电子通信等方式召开，公司提供必要支持并承担相关费用。制度自发布之日起生效，原制度废止。
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