青岛啤酒股份(00168.HK)：公告二零二五年度股东年会投票表决结果及公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则的核准及生效及独立非执行董事之委任及卸任及董事会委员会组成的变动内容摘要_股票频道

（原标题：公告二零二五年度股东年会投票表决结果及公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则的核准及生效及独立非执行董事之委任及卸任及董事会委员会组成的变动）

青島啤酒股份有限公司於2026年6月26日召開2025年度股東年會，會議以現場與網絡投票結合方式舉行，出席股東及代理共794人，代表有表決權股份642,573,350股，佔總股本的47.11%。會議審議通過了2025年度董事會工作報告、財務報告、利潤分配方案等6項普通決議案，以及修訂公司章程的特別決議案。2025年度利潤分配方案為每股派發末期股息人民幣2.35元（含稅），H股股東每股獲派港幣2.7元（含稅）。會議選舉王亞平先生、薛爽女士、鄒國強先生為第十一屆董事會獨立非執行董事，任期至第十一屆董事會屆滿。原獨立非執行董事肖耿先生卸任。董事會委員會組成隨之調整，王亞平任提名與薪酬委員會主席，薛爽任審計與內控委員會主席。經修訂的公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則自股東年會通過之日起生效。德勤華永會計師事務所擔任監票人，北京市海問律師事務所對會議出具法律意見書，確認會議程序及表決結果合法有效。