联想控股(03396.HK)：董事会议事规则内容摘要

（原标题：董事会议事规则）

联 想 控 股 股 份 有 限 公 司 发 布 《 董 事 会 议 事 规 则 》 ， 明 确 董 事 会 组 成 与 职 权 。 董 事 会 由 5 至 19 名 董 事 组 成 ， 其 中 独 立 董 事 不 少 于 3 人 且 占 总 数 三 分 之 一 以 上 ， 每 届 任 期 3 年 ， 可 连 选 连 任 。 独 立 董 事 最 多 连 任 9 年 ， 超 期 需 股 东 会 特 别 审 议 。 董 事 长 由 全 体 董 事 过 半 数 选 举 产 生 ， 任 期 3 年 ， 可 连 任 。 董 事 会 行 使 包 括 制 定 发 展 战 略 、 决 定 经 营 计 划 和 投 资 方 案 、 聘 任 或 解 聘 高 级 管 理 人 员 、 审 议 财 务 预 决 算 、 利 润 分 配 等 职 权 。 董 事 会 会 议 分 为 定 期 和 临 时 会 议 ， 定 期 会 议 每 年 至 少 召 开 四 次 。 临 时 会 议 在 特 定 情 形 下 由 董 事 长 召 集 。 会 议 应 有 过 半 数 董 事 出 席 方 可 举 行 ， 决 议 一 般 须 经 全 体 董 事 过 半 数 同 意 ， 特 定 事 项 需 三 分 之 二 以 上 董 事 同 意 。 关 连 交 易 决 议 需 独 立 董 事 签 字 生 效 。 董 事 会 可 设 立 专 门 委 员 会 提 供 决 策 支 持 。