（原标题：关于第九届董事会第三次会议决议公告）
渤海水业股份有限公司于2026年6月26日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了关于修订、制定及废止公司部分制度的议案，包括修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《现金分红制度》等多项制度，以及废止《全面预算管理制度》《“三重一大”决策制度》等。同时审议通过对外投资暨全资子公司回购其控股子公司股权的议案，并决定召开2026年第二次临时股东会。上述部分议案需提交股东会审议。
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