东北证券: 第十二届董事会2026年第二次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十二届董事会2026年第二次临时会议决议公告）

东北证券股份有限公司于2026年6月26日召开第十二届董事会2026年第二次临时会议，审议通过《关于提请股东会选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘丙球先生为非独立董事候选人，任期至第十二届董事会届满。同时审议通过修订《公司章程》及其附件《董事会议事规则》等多项制度议案，包括提名与薪酬委员会、风险控制委员会、信息披露管理、稽核审计、合规管理、投资银行业务管理、问责管理等制度修订，以及起草《并表管理制度（试行）》。会议还提议召开2026年第二次临时股东会。上述部分议案尚需提交股东会审议。

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