（原标题：第八届第十八次董事会决议公告）
华锦股份于2026年6月26日召开第八届第十八次董事会，审议通过补选张金鹏、张燕为第八届董事会非独立董事的议案。张金鹏未持有公司股票，曾任中国北方化学研究院集团有限公司等单位职务，现任北方华锦化学工业集团有限公司外部董事；张燕持有公司股票10,200股，现任中国北方化学研究院集团有限公司外部董事。董事会还同意张金鹏任提名委员会委员，张燕任战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会委员。会议决定于2026年7月17日召开2026年第三次临时股东会，以累积投票方式审议相关议案。
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