中国中免(01880.HK)：中国旅游集团中免股份有限公司2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会决议公告内容摘要

（原标题：中国旅游集团中免股份有限公司2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会决议公告）

中国旅游集团中免股份有限公司于2026年6月26日召开2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会。会议由董事会召集，董事王轩主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决合法有效。会议审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配方案及2026年中期分红计划》《2025年度董事薪酬标准及薪酬方案》《关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案》《关于制定〈公司董事薪酬管理办法〉的议案》《关于续聘2026年度审计机构的议案》《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》及《关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案》。其中，增发、回购股份授权及修订章程为特别决议案，均已获有表决权股份总数2/3以上通过。董事会完成换届选举，范云军、常筑军、王月浩、王轩当选非独立董事；王强、黄建华、韩颖姣当选独立董事。北京市嘉源律师事务所对会议出具法律见证意见，确认会议合法有效。