中国中免(01880.HK)：(1)2025年年度股东会及2026年第一次H股类别股东会投票表决结果;(2)董事会及其下设委员会成员变动;及(3)聘任本公司高级管理人员内容摘要_股票频道

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中国旅游集团中免股份有限公司于2026年6月26日召开2025年年度股东会及2026年第一次H股类别股东会，会议审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配方案及2026年中期分红计划》《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》及授予董事会增发和回购股份的一般性授权等普通决议案和特别决议案。年度股东会通过累积投票制选举范云军先生为第六届董事会非执行董事，常筑军、王月浩、王轩先生为执行董事，王强、黄建华、韩颖姣先生/女士为独立非执行董事。第六届董事会第一次会议选举范云军先生为董事会主席，并组成各专门委员会。同时，董事会聘任常筑军先生为总经理，王月浩、王延光、高绪江、孙芳女士为副总经理，周领军先生为副总经理兼总法律顾问，杨洪义先生为总会计师兼董事会秘书。公司将于2026年8月14日前后向H股股东派发2025年度末期股息，每股现金红利0.45元人民币（含税），H股以港币支付，每股约0.517435港元（含税），记录日期为2026年7月13日。